近日，經(jīng)過縝密偵查，廣州天河警方對(duì)該團(tuán)伙展開收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲詐騙嫌疑人86人，繳獲手機(jī)、電腦、銀行卡等大量作案工具，破獲“颶風(fēng)13”特大網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案。
1、發(fā)現(xiàn)：“綠茶小妹”網(wǎng)“釣”“單身汪”
“大哥，你好，小妹阿寧從事綠茶代銷工作，希望大哥支持一下。”2017年10月，一個(gè)午后，事主黃先生收到一條陌生美女加好友的信息。正百無聊賴的他按下了確認(rèn)。
從阿寧的頭像以及社交軟件上的照片來看，她是一位20出頭的純情少女。在隨后兩個(gè)月的時(shí)間里，通過網(wǎng)絡(luò)的深入交流，阿寧的自食其力、充滿善心的形象，讓黃先生對(duì)她充滿了好感，已當(dāng)其是“準(zhǔn)女友”。
“外公家的茶葉滯銷，我想通過自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，幫幫家里人，你能買一點(diǎn)嗎？”這日，阿寧發(fā)來這樣一條信息。黃先生爽快地轉(zhuǎn)了1200元。
“外公那兒現(xiàn)在還有很多茶葉，我真的已經(jīng)沒有辦法了，你能再幫幫我嗎？”黃先生再次轉(zhuǎn)了1600元。
“我知道我不該再找你了，可是……求求你再幫幫我�！鼻皟纱�，黃先生并沒有收到阿寧發(fā)來的茶葉，這回他有些猶豫了。
兩天之后，他的賬號(hào)被阿寧直接拉黑。發(fā)覺自己上當(dāng)受騙的黃先生，趕緊撥打了報(bào)警電話。
2、摸底：詐騙大公司浮出水面
接到報(bào)警后，天河警方第一時(shí)間組織警力展開調(diào)查。通過對(duì)嫌疑人阿寧的初步調(diào)查，有證據(jù)表明，這是一個(gè)以公司模式運(yùn)作的詐騙團(tuán)伙。
接下來，辦案民警夜以繼日地排查各項(xiàng)有價(jià)值的線索。辛勤的汗水沒有白流，幾個(gè)月的深入偵查，這個(gè)縱橫交錯(cuò)、分工明確的網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙逐步浮出水面。
2017年3月，嫌疑人朱某等在天河區(qū)注冊(cè)成立某信息科技有限公司，租用華觀路一寫字樓為公司總部，并在城中村設(shè)發(fā)貨倉庫及售賣煙酒茶店鋪。
該團(tuán)伙把自己華麗包裝成正規(guī)營銷公司，經(jīng)營范圍廣泛，利用劣質(zhì)茶葉、油畫、酒等為作案工具，通過線上咨詢銷售、線下發(fā)貨的模式運(yùn)作。
該公司總部日常有80余人上班，管理層成員為家族式近親，招收的員工也大多是湖南籍老鄉(xiāng)。
公司內(nèi)部有嚴(yán)密的分工，共設(shè)8個(gè)業(yè)務(wù)小組，有吸粉員、業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)員等職位，各業(yè)務(wù)小組之間會(huì)相互競爭。
詐騙收入大多數(shù)落入組織者手中，業(yè)務(wù)員底薪微薄，主要靠提成獲取收益，業(yè)績2萬元以下提成1.6%，2萬元以上提成2%。
整個(gè)營銷騙局一般周期為60天，每天都有具體步驟，層層設(shè)套：15天閑聊，失戀5天，辭職回家鄉(xiāng)20天，這期間會(huì)做義工、學(xué)炒茶、照顧外公等等，最后20天為騙局“爆點(diǎn)”，一系列理由騙事主慷慨解囊，購買昂貴茶葉或其它物品，直到事主發(fā)覺醒悟，然后被拉黑為止。整個(gè)劇情視頻圖文結(jié)合，使事主信服，其實(shí)都是該公司的模板套路。
3、收網(wǎng)：龐大詐騙團(tuán)伙覆滅
隨著逐步摸清嫌疑人生活規(guī)律、核實(shí)嫌疑人落腳點(diǎn)，抓捕時(shí)機(jī)逐漸成熟。
5月9日22時(shí)許，抓捕組全體民警顧不上連日辦案的疲憊和艱辛，分成四個(gè)小分隊(duì)，同時(shí)出發(fā)，通宵伏擊守候在抓捕目標(biāo)附近，等待收網(wǎng)命令。
5月10日8時(shí)許，天河區(qū)副區(qū)長、區(qū)公安分局局長劉武彬坐鎮(zhèn)收網(wǎng)行動(dòng)指揮部，指揮調(diào)度、抓捕行動(dòng)等多個(gè)小組隨時(shí)待命。抓捕小組兵分三路，抓捕行動(dòng)正式開始。
10時(shí)許，抓捕一組成功將朱×前等4名主要嫌疑人抓獲。
11時(shí)許，抓捕二組直搗公司窩點(diǎn)，主要嫌疑人朱×維、公司財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)員等80名團(tuán)伙成員全部落網(wǎng)。
11時(shí)20分許，捷報(bào)再傳，抓捕三組在該團(tuán)伙位于天河區(qū)凌塘村的倉庫和珠吉路的煙酒茶銷售點(diǎn)，抓獲2名看守人員，查獲作案用計(jì)算機(jī)85臺(tái)、手機(jī)243部，以及待檢茶葉213盒、白酒107箱、油畫37幅等涉案物品。至此，這個(gè)龐大的詐騙團(tuán)伙覆滅。
經(jīng)審查，天河警方依法刑事拘留74名涉案嫌疑人。
4、套路：“談戀愛”話術(shù)詐騙男士
“美女圖像的背后都是些什么人？”
據(jù)分局反詐中隊(duì)宋隊(duì)長介紹，該公司聘請(qǐng)長相氣質(zhì)出眾的模特到云南、武夷山等地茶山或茶農(nóng)家里拍攝。
夏天穿熱褲裙子，冬天穿棉襖羽絨服，一年四季的美女應(yīng)景視頻與圖片都已提前準(zhǔn)備好。
實(shí)際上，該團(tuán)伙成員大都為90后青年，只要會(huì)簡單打字就可以了。
他們的目標(biāo)以單身男性為主，通過說些曖昧的話，引誘其上鉤。
吸粉團(tuán)隊(duì)成功吸粉后，就轉(zhuǎn)由業(yè)務(wù)員跟進(jìn)。公司把“談戀愛”的手段總結(jié)成話術(shù)，對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，業(yè)務(wù)員照著話術(shù)，就可以和目標(biāo)客戶閑聊了。
他們出售的茶葉，大多濫竽充數(shù)，質(zhì)量差價(jià)格高，有的茶葉加入了香料，有的甚至是喝過的二手茶晾干后重新包裝。買賣茶葉付款便捷，多種方式都可轉(zhuǎn)賬，只要事主一旦確認(rèn)轉(zhuǎn)賬、收貨，他們即“養(yǎng)熟已殺”。
隨著網(wǎng)絡(luò)的四通八達(dá)，騙子的手段也層出不窮，類似的騙局不僅僅是賣茶葉，還有煙酒、油畫、保健品等。
詐騙團(tuán)伙規(guī)�；l(fā)展且屢屢得逞，就是抓住了不少男士的心理，面對(duì)美女的“殺傷力”，甄別能力降低，虛榮心作怪，拉不下面子拒絕。警方再次提醒，網(wǎng)絡(luò)交友需慎重，交易要謹(jǐn)慎！
來源：珠江播報(bào) 作者：婁敏、張毅濤
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